В Москве была пресечена деятельность группы злоумышленников, которые проводили незаконную банковскую деятельность в особо крупных размерах. В оперативно-следственных мероприятиях, направленных на разоблачение группировки и задержание ее членов, приняло участие около ста сотрудников правоохранительных органов.
Они были задействованы для осмотров более двадцати помещений, используемых в преступной деятельности подозреваемых.
Полицейские обнаружили и изъяли около ста печатей фиктивно зарегистрированных учреждений и предприятий, около двухсот накопителей электронной информации и множество бумажных документов, подтверждающих незаконность проводимых операций. Преступная группа занималась тем, что за проценты от сумм позволяла недобросовестным предпринимателям и целым бизнес структурам уклоняться от налогов, обналичивая деньги с их расчетных счетов в финансовых учреждениях. Всего в незаконной деятельности было задействовано семь человек, трое из которых были задержаны, а четверо будут находиться под подпиской о невыезде.
