В Москве сотрудники полиции при поддержке ОМОНа задержали восемь членов группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Подпольная организация существовала в Москве уже давно. Поскольку все её участники проявляли большую осторожность, выйти на её след было очень нелегко.
Смысл деятельности воротил состоял в том, чтобы оказывать услуги не чистым на руку предпринимателям, которые с целью уклонения от налогов «отмывали» с их помощью свои финансовые средства, превращая их из «безнала» в «наличку». За свои незаконные услуги у злоумышленников была установлена мзда, с каждого оборота они получали шесть с половиной процентов. По предварительным оценкам общий объём преступных сделок превысил пятьсот миллионов рублей. В ходе обысков по нескольким адресам их «офисов» было изъято более сотни липовых печатей, двадцати компьютеров, тридцати мобильных телефонов, к тому же были обнаружены электронные банковские ключи к программам и фальшивые уставные документы. В их закромах хранились и наличные – десять миллионов рублей, почти сто пятьдесят тысяч долларов и семьдесят тысяч евро. Семеро из задержанных будут дожидаться окончания следствия в изоляторе, одного из них правоохранители выпустили под подписку о невыезде.
